«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпром нефтехим Салават»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефтехим Салават»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
1.4. ОГРН эмитента 1020201994361
1.5. ИНН эмитента 0266008329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30120-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gpns.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: от 17.05.2012 № 20/8.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
«1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават» 29 июня 2012 года по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, пл. Ленина, Дворец культуры «Нефтехимик».
Время начала собрания – 11.00.
Время начала регистрации акционеров – 09.00.
1.2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават» провести в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.
1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават», проводимого 29 июня 2012 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
3. Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефтехим Салават».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефтехим Салават».
6. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефтехим Салават».
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефтехим Салават».
9. Участие ОАО «Газпром нефтехим Салават» в Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан.
1.4. Установить 14 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават». Правом голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават» обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций.
1.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават» распределить прибыль, полученную по итогам 2011 года в порядке, определенном в Рекомендациях Совета директоров ОАО «Газпром нефтехим Салават» по порядку распределения прибыли (прилагается).
1.6. Не позднее 29 мая 2012 года каждому лицу, имеющему право участвовать в собрании, заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават», направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават».
1.7. Определить 26 июня 2012 года последним днем приема бюллетеней акционеров, учитываемых при определении кворума годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават» и подведении итогов голосования. Прием бюллетеней осуществляется ОАО «Газпром нефтехим Салават» по следующему почтовому адресу: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев 30, ОАО «Газпром нефтехим Салават».
1.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават»:
?годовой отчет ОАО «Газпром нефтехим Салават» по итогам 2011 года;
?годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром нефтехим Салават» за 2011 год;
?заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Газпром нефтехим Салават» по итогам 2011 года;
?рекомендации Совета директоров ОАО «Газпром нефтехим Салават» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
?заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром нефтехим Салават» за 2011 год;
?сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
?информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
?проекты решений общего собрания акционеров;
?проект Изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
?оценка заключения аудитора ОАО «Газпром нефтехим Салават».
1.9. Установить, что ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават» производится начиная с 29 мая 2012 года по 29 июня 2012 года по адресу: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев 30, здание Управления, а также во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
1.10. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават», проводимом 29 июня 2012 года, Генерального директора, члена Совета директоров ОАО «Газпром нефтехим Салават» Шавалеева Дамира Ахатовича, секретарем годового общего собрания акционеров назначить Заместителя генерального директора по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО «Газпром нефтехим Салават» Алюшкина Павла Викторовича.
1.11. В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават» выполняет регистратор – держатель реестра акционеров ОАО «Газпром нефтехим Салават» - ЗАО «СР-ДРАГа».
Результаты голосования
«ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
2.1 Дать согласие Генеральному директору ОАО «Газпром нефтехим Салават» Шавалееву Дамиру Ахатовичу на совмещение должностей в органах управления других организаций:
1. Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), Член Совета директоров;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Салаватский нефтехимический комплекс» (ООО «СНХК»), Генеральный директор, Член Совета директоров;
3. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»), Член Совета директоров.
Результаты голосования
«ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
3.1. Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» - Договор банковского счета в иностранной валюте между ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее - Банк) и ОАО «Газпром нефтехим Салават» (далее - Клиент), содержащий следующие существенные условия:
Предмет Договора: Банк открывает Клиенту счет в иностранной валюте (текущий и валютный) (далее - Счет) и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, внутренними нормативными актами Банка и условиями Договора. Клиент хранит свои денежные средства на Счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Договором для счетов данного вида.
Результаты голосования
«ЗА» – 3 голоса «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
3.2. Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» - Договор банковского счета в рублях РФ между ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее - Банк) и ОАО «Газпром нефтехим Салават» (далее - Клиент), содержащий следующие существенные условия:
Предмет Договора: Банк открывает Клиенту расчетный счет в валюте Российской Федерации (далее - Счет) и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, внутренними нормативными актами Банка и условиями Договора. Клиент хранит свои денежные средства на Счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Договором.
Результаты голосования
«ЗА» – 3 голоса «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.»
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и правовым вопросам
(по доверенности от 24.10.2011 № 028-26-1-31.01.2013-Д) П.В. Алюшкин
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012г. М.П.
