1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Экопласт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Экопласт"
1.3. Место нахождения эмитента 105005, г. Москва, Аптекарский переулок, дом 4, строение 7, комната 1
1.4. ОГРН эмитента 1117746349324
1.5. ИНН эмитента 7701917479
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14607-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29744
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 14 мая 2012 года
- место проведения общего собрания акционеров: 105005, г. Москва, Аптекарский переулок, дом 4, строение 7, комната 1
- время проведения общего собрания акционеров: 10-00
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется без предварительного направления бюллетеней для голосования
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09-30
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли за 2011 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году.
4. Выборы аудитора Общества.
5. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Публикация бухгалтерской отчетности Общества в периодическом печатном издании.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- не позднее 21 мая 2012 года вручить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Экопласт»;
- ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 21 мая 2012 г. по 14 июня 2012 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: г. Москва, Аптекарский переулок, дом 4, строение 7, комната 1. Также информация (материалы) к собранию могут быть предоставлены по электронной почте по электронному адресу, указанному акционером, желающим с ними ознакомиться.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Экопласт» А.Ю. Гладков
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
