«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Вологодский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1023500879104
1.5. ИНН эмитента 3525010082
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02561-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vmz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «15» мая 2012 года, Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, д. 5.
2.3. Кворум общего собрания: на момент открытия собрания для участия в годовом общем собрании 15.05.2012 г. зарегистрировано 2 акционера, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве 92 561 штук, что составляет 83,7096% от общего количества голосующих акций общества.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Вологодский машиностроительный завод» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Прибыль, полученную по итогам деятельности общества за 2011 год, направить на развитие производства.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 110 574.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 92 561.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов ( % ) Кол-во голосов ( % ) Кол-во голосов ( %)
92 561 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Решение принято.
Вопрос №2: Избрание членов совета директоров общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Каледин Александр Александрович;
2. Каледин Алексей Александрович;
3. Андрюхин Андрей Викторович;
4. Васильева Елена Геннадьевна;
5. Воронцов Валерий Борисович;
6. Маклахов Алексей Васильевич;
7. Набока Наталья Геннадьевна
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 774 018.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 647927.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата голоса
1. Каледин Александр Александрович - 92 561;
2. Каледин Алексей Александрович - 92 561;
3. Андрюхин Андрей Викторович - 92 561;
4. Васильева Елена Геннадьевна - 92 561;
5. Воронцов Валерий Борисович - 92 561;
6. Маклахов Алексей Васильевич - 92 561;
7. Набока Наталья Геннадьевна - 92 561.
Против всех – 0
Воздержался по всем – 0
Решение принято.
Вопрос №3: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в ревизионную комиссию: Самойлову Марину Викторовну, Степину Ларису Сергеевну, Шадрину Марию Александровну.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 110 574.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 92 561.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Избрать в ревизионную комиссию:
Самойлову Марину Викторовну
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов ( % ) Кол-во голосов ( % ) Кол-во голосов ( %)
92561 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Степину Ларису Сергеевну
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов ( % ) Кол-во голосов ( % ) Кол-во голосов ( %)
92561 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Шадрину Марию Александровну
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов ( % ) Кол-во голосов ( % ) Кол-во голосов ( %)
92561 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Решение принято.
Вопрос №4: Утверждение аудитора общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «Адиторская фирма «АудитЭксперт».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 110 574.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 92 561.
Итоги голосования:
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов ( % ) Кол-во голосов ( % ) Кол-во голосов ( %)
92 561 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
• Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Вологодский машиностроительный завод» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Прибыль, полученную по итогам деятельности общества за 2011 год, направить на развитие производства.
• Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Каледин Александр Александрович;
2. Каледин Алексей Александрович;
3. Андрюхин Андрей Викторович;
4. Васильева Елена Геннадьевна;
5. Воронцов Валерий Борисович;
6. Маклахов Алексей Васильевич;
7. Набока Наталья Геннадьевна;
• Избрать в ревизионную комиссию: Самойлову Марину Викторовну, Степину Ларису Сергеевну, Шадрину Марию Александровну.
• Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «Адиторская фирма «АудитЭксперт».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «18» мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента А.И. Котиков
(подпись)
3.2. Дата « 18 » мая 20 12 г. М. П.
