Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЭЛ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЭЛ»
13 Место нахождения эмитента 107497, гМосква, 2-й Иртышский проезд, дом 11
14 ОГРН эмитента 1027700082365
15 ИНН эмитента 7718014620
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02512-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Zavodmelru/emiphp
2 Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2012г
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «МЭЛ» № 5 от 180512г
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2) Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МЭЛ»: 22 июня 2012 года
Место проведения: 107497, г Москва, 2-ой Иртышский пр, д11, конференцзал
Начало собрания:15 час00 мин
Начало регистрации участников: 13 час 00 мин
3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МЭЛ»:
1 Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МЭЛ»
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках ОАО «МЭЛ», распределении прибыли, в том числе, выплате дивидендов по результатам работы за 2010 г
3 Утверждение годового отчета ОАО «МЭЛ»
4 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «МЭЛ»
5 Избрание членов Совета директоров ОАО «МЭЛ»
6 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МЭЛ»
7 Утверждение Аудитора ОАО «МЭЛ» на 2012 год
8 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ИО Фамилия
Генеральный директор (подпись) ВММамасуев
32 Дата “ 18 ” мая 20 12 г МП
