«Сообщение о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Лесной Терминал “Фактор”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Лесной Терминал “Фактор”
1.3. Место нахождения эмитента 188471, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Краколье
1.4. ОГРН эмитента 1024701423592
1.5. ИНН эмитента 4707016411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01889-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3241
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: «18» мая 2012 года в 10 часов 00 минут, место проведения – Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Краколье.
2.4..Кворум годового общего собрания участников: имеется по всем вопросам повестки дня. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением четвертого вопроса повестки дня– 100 000 (Сто тысяч) голосов. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня – 500 000 (Пятьсот тысяч) голосов. Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие на собрании акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением четвертого вопроса повестки дня – 62 000 (Шестьдесят две тысячи) голосов, что составляет 62 % от общего количества голосов. Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие на собрании акционеры по четвертому вопросу повестки дня –310 000 (Триста десять тысяч) голосов, что составляет 62 % от общего количества голосов.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
2.5.1.Выборы председателя и секретаря Собрания.
2.5.2.Избрание лиц, ведущих подсчет голосов на Собрании.
2.5.3.Определение количественного состава Совета директоров.
2.5.4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Лесной Терминал «Фактор».
2.5.5.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Лесной Терминал «Фактор».
2.5.6.Утверждение аудитора ОАО «Лесной Терминал «Фактор».
2.5.7.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Лесной Терминал «Фактор» за 2010 г.
2.5.8.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года.
2.5.9.Определение срока и порядка выплаты дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.:
2.6.1. Избрать Председателем собрания акционеров – Смотрову Ирину Федоровну, Секретарем собрания акционеров – специалиста по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Лесной Терминал «Фактор» Павлова А.Н.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 62 000 голосов.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
2.6.2. Возложить подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «Лесной Терминал «Фактор» на Председателя собрания акционеров – Смотрову И.Ф. и специалиста по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – Павлова А.Н.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 62 000 голосов.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
2.6.3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Лесной Терминал «Фактор» в размере 5 (Пять) человек.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 62 000 голосов.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
2.6.4. Избрать Совет директоров ОАО «Лесной Терминал «Фактор» в следующем составе:
А).Махонько Александр Валентинович
Б). Дебердеев Рамис Алексеевич
В). Бардашевич Александр Николаевич;
Г). Гуляев Шамиль Умярович
Д). Янушанец Роман Павлович
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По кандидатуре Махонько Александра Валентиновича –
«ЗА» - 30 000 голосов
По кандидатуре Дебердеева Рамиса Алексеевича:
«ЗА»- 120 000 голосов
По кандидатуре Бардашевича Александра Николаевича:
«ЗА»- 120 000 голосов
По кандидатуре Гуляева Шамиля Умяровича:
«ЗА» - 10 000 голосво.
По кандидатуре Янушанца Романа Павловича:
«ЗА» - 30 000 голосов
По всем кандидатурам:
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.6.5. Избрать ревизором ОАО «Лесной Терминал «Фактор» Лисицкую Ирину Владимировну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 62 000 голосов.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
2.6.6. Утвердить аудитора ОАО «Лесной Терминал «Фактор» на 2012 год – Аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» с местом нахождения: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 10/118, офис 5132, имеющее лицензию на осуществление аудиторской деятельности № Е009775, выдана Министерством финансов РФ 03.07.2009 года, срок действия до 03.07.2014 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 62 000 голосов.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
2.6.7. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, с чистой прибылью в размере 695 тысяч рублей.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 62 000 голосов.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
2.6.8. Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества, а по итогам деятельности Общества за 2011 год дивиденды не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 62 000 голосов.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
2.6.9. В связи тем, что дивиденды по итогам деятельности Общества за 2011 год выплачиваться не будут, порядок и сроки выплаты дивидендов не утверждать.
«ЗА» – 62 000 голосов.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 2012/1 от 18.05.2012
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.В. Махонько
ОАО «Лесной Терминал «Фактор»
(подпись)
3.2. Дата 18 мая 2012 г.
