Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тулаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5-а
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507180
1.5. ИНН эмитента: 7107029245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01886-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tulaoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Тулаоблгаз»:
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Тулаоблгаз»: Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании 5 членов Совета директоров. Не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров, извещенные надлежащим образом.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
10. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
Результаты голосования: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение принято.
3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года, Протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тулаоблгаз" Н.Ю. Воробьев
3.2. Дата: 18.05.2012
