" о созыве общего собрания акционеров акционерного общества "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество "Точрадиомаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Точрадиомаш"
1.3. Место нахождения эмитента 385009 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Юннатов 9
1.4. ИНН эмитента 0105002654
1.5. ОГРН эмитента 1020100702929
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 30 июня 2012г., Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп ул. Некрасова 293, 10:00 часов, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 385011 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Юннатов 11
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 09:00 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 27.06.2012
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 18 мая 2012г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Точрадиомаш» за 2011г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Точрадиомаш» по результатам 2011г.;
3. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций посредством проведения рыночной оценки имущества (основных средств), составляющих уставной капитал общества
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Выборы членов Совета директоров Общества;
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться начиная с «08» июня 2012 г. с 09:00 часов до 17:00 часов по адресу г.Майкоп ул.Юннатов 9, в кабинете №1 на 2-м этаже административного здания ОАО «Точрадиомаш».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Точрадиомаш " ________________ / Н.В. Пономаренко/
М. П.
