о проведении общего собрания акционеров общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Деревообрабатывающий комбинат № 5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДОК № 5»
1.3. Место нахождения эмитента 121351, г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д. 61
1.4. ОГРН эмитента 1027700135605
1.5. ИНН эмитента 7731069628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04634-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dok5.ru/invest/invest.html
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров:
Собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны могут направляться заполненные бюллетени:
22.06.2012; г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.61; 11 часов 00 минут; 125284, г. Москва, а/я 64 ЗАО «Иркол».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 часов 30 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
Будут учитываться бюллетени, поступившие не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
17.05.2011
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества.
9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61, по рабочим дням с 10.00 до 17.00. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором было принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного:
18.05.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А. Митяков
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
