"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
(Сообщение о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "Тайфун"
1.3. Место нахождения эмитента 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 174
1.4. ОГРН эмитента 1024001425513
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4026005699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05313-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://typhoon-jsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 18 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 28 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение отчета Правления о выполнении в 1 квартале 2012г. программы деятельности Общества на 2012г. и достигнутых показателях экономической эффективности в 1 квартале 2012г.
2. Утверждение отчета об использовании прибыли Общества в 1 квартале 2012г.
3. Утверждение корректировки инновационно-инвестиционной программы развития Общества по направлению спецтехники на 2009 – 2015г.г. Утверждение корректировки плана стратегического развития ОАО "Тайфун" на 2010-2020гг.
4. Отчет Правления о выработке мероприятий по увеличению объемов промышленного производства основной продукции, межзаводской кооперации, гражданской продукции и ТНП с учетом снижения затрат.
5. Оценка готовности к проведению годового общего Собрания акционеров.
6. Разное
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.С. Немыченков
3.2. Дата: 18 мая 2012г.
