Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АГРО-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АГРО-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 360022,Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-т им. Ленина, д.46. оф.22
1.4. ОГРН эмитента: 1020700751422
1.5. ИНН эмитента: 0711016142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0711016142
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: (собрание (совместное присутствие);
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2012 г. 10час.00мин; КБР, г.Нальчик, пр-т им. Ленина, д. 53, Конференц-зал Федерации профсоюзов КБР;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: КБР, г.Нальчик, пр-т им. Ленина, д. 53, Конференц-зал Федерации профсоюзов КБР;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10час.00мин;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 360022, КБР, г.Нальчик, пр-т им. Ленина, д. 46. оф.22
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9час00мин;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2012 г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» за 2011 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
3.Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2011 г.
4.О дивидендах по итогам деятельности общества за 2011 г.
5.Утверждение аудитора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» на 2012 г.
6.Избрание ревизора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
7.Избрание совета директоров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также на собрании акционеров во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему будут предоставлены копии документов за плату в размере затраты на их изготовление.
адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): КБР, г.Нальчик, пр-т им. Ленина, д. 46. оф.22
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Ж.Махов
3.2. Дата: 18.05.2012
