“ Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аксайкардандеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аксайкардандеталь»
1.3. Место нахождения эмитента г. Аксай Ростовской области, пр.Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1026100661487
1.5. ИНН эмитента 6102000530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34246-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kardandetal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании: 7 (Семь), что составляет 100 процентов от числа избранных.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повести дня заседания имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» и об утверждении условий договора, заключаемого с Председателем Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь»»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
По вопросу № 2 «Об образовании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «Аксайкардандеталь»»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
По вопросу № 3 «Об утверждении условий Трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «Аксайкардандеталь»»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
По вопросу № 4 «О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ОАО «Аксайкардандеталь» должностей в органах управления других организаций»:
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» и об утверждении условий договора, заключаемого с Председателем Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь»»:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» Покровского Павла Борисовича с 18 мая 2012г. на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Утвердить условия договора, заключаемого с Председателем Совета директоров ОАО «Аксайкардандеталь» в соответствии с прилагаемым проектом.
По вопросу № 2 «Об образовании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «Аксайкардандеталь»»:
Назначить на должность Генерального директора ОАО «Аксайкардандеталь» с 18 мая 2012г. Любимова Виктора Владимировича сроком на 1 (один) год.
По вопросу № 3 «Об утверждении условий Трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «Аксайкардандеталь»»:
Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ОАО «Аксайкардандеталь» в соответствии с прилагаемым проектом. Поручить Председателю Совета директоров Покровскому П.Б. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Аксайкардандеталь» Любимовым Виктором Владимировичем, на условиях, утвержденных Советом директоров.
По вопросу № 4 «О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ОАО «Аксайкардандеталь» должностей в органах управления других организаций»:
Дать согласие на совмещение единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ОАО «Аксайкардандеталь» Любимовым Виктором Владимировичем должностей в Совете директоров Открытого акционерного общества «АКСУ».
2.4. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность генерального директора:
Любимов Виктор Владимирович.
2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 г., Протокол № 126.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Любимов
ОАО «Аксайкардандеталь» (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” Мая 20 12 г. М.П.
