«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Полевской криолитовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, город Полевской, Западный промышленный район, 1/1
1.4. ОГРН эмитента 1026601608494
1.5. ИНН эмитента 6626001851
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ПКЗ».
2. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «ПКЗ».
3. Об утверждении текста, формы и порядка предоставления бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПКЗ».
4. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПКЗ» за 2011 год.
5. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли ОАО «ПКЗ» за 2011 год.
6. О Председателе и Секретаре годового общего собрания акционеров ОАО «ПКЗ».
7. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 22 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Полевской криолитовый завод» управляющей компании «RUSAL Global Management B.V.».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В.Е. Тимохин
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012 г. М.П.
