Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества:
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧСУ «Термостепс»
1.3 Место нахождения эмитента: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Промышленная, д. 11
1.4 ОГРН эмитента: 1023501249551
1.5 ИНН эмитента: 3528072633
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02173-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mti-termosteps.ru/ru/content/legal
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 15 мая 2012 года, Вологодская область, г. Череповец, ул. Промышленная, д. 11
Время начала регистрации 13.00
Время окончания регистрации 13.55
Время открытия общего собрания 14.00
Время закрытия общего собрания 16.40
Время начала подсчета голосов 16.45
2.4. Кворум общего собрания:
Всего приняло участие в собрании 5 акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве 541070 штук, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества:
Мелехин Александр Павлович - 297589 акций (55% голосующих акций)
Щербаков Виктор Николаевич – 108214 акций (20% голосующих акций).
Солоненко Алексей Анатольевич – 54107 акций (10% голосующих акций);
Карасев Николай Евгеньевич - 54107 акций (10% голосующих акций);
Белов Валерий Федорович - 27053 акций (5% голосующих акций).
2.5. Повестка дня собрания
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение регламента проведения собрания.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011г.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение аудиторского заключения и размера оплаты услуг аудитора за 2011 г.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1-му вопросу: Избрать председателем собрания Мелехина Александра Павловича; секретарем собрания – Щербакова Виктора Николаевича.
По 2-му вопросу: Утвердить предложенный регламент.
По 3-му вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011г.
По 4-му вопросу: Утвердить следующее распределение прибыли общества за 2011 год в размере 27 166 588 (двадцать семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей:
? 15 501 512 (пятнадцать миллионов пятьсот одну тысячу пятьсот двенадцать) рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить выплату дивидендов на одну привилегированную акцию в размере 85,95 (восемьдесят пять 95/100) рублей.
? Оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли направить на финансирование текущей деятельности Общества.
По 5-му вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Игнатьеву Людмилу Алексеевну, Харину Елену Ивановну, Потапову Викторию Александровну.
По 6-му вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2012г. аудиторскую фирму ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр» «Эксперт-Аудитор» (390044, г. Рязань, Московское шоссе, д. 12; ИНН 6229021202/ КПП 622901001).
По 7-му вопросу: Принять к сведению аудиторское заключение аудиторской фирмы ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр» «Эксперт-Аудитор» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011г. и утвердить оплату аудиторских услуг ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр» «Эксперт-Аудитор» в размере 385 048 рублей.
По 8-му вопросу: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2.7. Дата составления протокола: «15» мая 2012г. Номер протокола: без номера.
3. Подписи
Председатель собрания Мелехин А.П.
Секретарь собрания Щербаков В.Н.
