о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Полевской криолитовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, город Полевской, Западный промышленный район, 1/1
1.4. ОГРН эмитента 1026601608494
1.5. ИНН эмитента 6626001851
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В голосовании приняли участие 8 членов Совета Директоров, что составляет 100%. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1 вопросу: ЗА - 8, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение принято единогласно.
По 2 вопросу: ЗА - 8, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение принято единогласно.
По 3 вопросу: ЗА - 8, ПРОТИВ -нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение принято единогласно.
По 4 вопросу: ЗА - 8, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение принято единогласно.
По 5 вопросу: ЗА - 8, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу: Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Полевской криолитовый завод» в форме собрания «25» июня 2012 года. Место проведения – Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, Западный промышленный район, 1/1. Время проведения собрания – 10.30 (время местное). Начало регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании, осуществляется с 10.00 по местному времени.
По 2 вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ПКЗ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПКЗ», в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «ПКЗ».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ПКЗ».
5. Утверждение Аудитора ОАО «ПКЗ».
По 3 вопросу: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПКЗ» - «18» мая 2012 г.
По 4 вопросу: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Опубликовать текст сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в муниципальной газете «Рабочая правда» г. Полевской не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
По 5 вопросу: Утвердить перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет ОАО «ПКЗ» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ПКЗ» за 2011 год;
- заключение аудитора ОАО «ПКЗ»;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ПКЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПКЗ» за 2011 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, а также Ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ПКЗ»;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества будет проходить в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, Западный промышленный район, 1/1.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2012 г. № 2/2012.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В.Е. Тимохин
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012 г. М.П.
