1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Советская звезда"
12Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Советская звезда"
13Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Санкт-Петербург, ул Лифляндская, дом 3
14ОГРН эмитента 1027810338203
15ИНН эмитента 7830002247
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-D
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации wwwsovstarru
2Содержание сообщения
21Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
22Дата опубликования текста сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 18052012г
23 Текст сообщения:
1 дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 17052012;
2 дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17052012;
3 повестка дня заседания совета директоров эмитента –
31Созыв годового общего собрания акционеров Утверждение формы годового общего собрания
32Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании
33Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров
34Включение кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров Общества по инициативе Совета директоров
35Включение кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию Общества по инициативе Совета директоров
36Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию Общества по инициативе Совета директоров
37Включение кандидата в аудиторы Общества по инициативе Совета директоров
38Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
39Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
310Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
311Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
4 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня –
41 присутствуют 100% количественного состава Совета директоров Кворум имеется
42 результаты голосования (по всем вопросам повестки дня):
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов
Таким образом, решение «за» принято по каждому вопросу повестки дня
5 содержание решений, принятых советом директоров эмитента –
61 Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества “Советская звезда” в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
62 Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: “29” июня 2012г;
время проведения годового общего собрания акционеров:15-00 час;
время начала регистрации участников собрания:14-00 час;
место проведения годового общего собрания акционеров: гСанкт-Петербург, ул Лифляндская д 3, конференц-зал
63 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «21» мая 2012 г
64утвердить список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров общества
65 утвердить список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества
66 утвердить список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии
67 утвердить список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества
68 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1Избрание членов счетной комиссии
2Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 отчетный год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
3Избрание членов Совета директоров
4Избрание членов ревизионной комиссии
5Утверждение аудитора Общества
691 Информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Советская звезда» о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п 79 Устава общества и ст 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26121995 № 208-ФЗ;
692Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
610 1 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
6102 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 190020, Россия, г Санкт-Петербург, ул Лифляндская, д 3;
Контактный телефон: 655-50-68
611 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров
7 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17052012;
8дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол № 6 от 17052012
24 Порядок предоставления эмитентом копий сообщения о существенном факте заинтересованным лицам
Копии владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам предоставляются по их требованию по месту нахождения исполнительного органа Общества за плату
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________ АКаневский
(подпись)
32Дата: " 18 " мая 2012 года М П
