«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся. При подведении итогов голосования по первому и второму вопросам повестки дня не учитывалось по одному голосу членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
По второму вопросу повестки дня: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
По третьему вопросу повестки дня: «За» - 8 (Восемь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: «За» - 8 (Восемь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
По пятому вопросу повестки дня: «За» - 8 (Восемь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить сделку по продаже ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» облигаций ОАО АКБ «Связь-Банк» серии 04 на следующих условиях:
- продавец (эмитент): ОАО АКБ «Связь-Банк»;
- приобретатель: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»;
- предмет сделки: продажа ценных бумаг (облигаций ОАО АКБ «Связь-Банк» серии 04) первому владельцу в дату начала размещения ценных бумаг, способ размещения облигаций - открытая подписка на торгах российского организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- количество ценных бумаг: 100 000 (Сто тысяч штук);
- цена сделки: 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей) рублей
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Лыкова С.П., являющегося одновременно Заместителем Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Связь-Банк» и Председателем Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
2. Одобрить сделку по продаже ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» облигаций ОАО АКБ «Связь-Банк» серии 04 на следующих условиях:
- продавец (эмитент): ОАО АКБ «Связь-Банк»;
- приобретатель: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
- предмет сделки: продажа ценных бумаг (облигаций ОАО АКБ «Связь-Банк» серии 04) первому владельцу в дату начала размещения ценных бумаг, способ размещения облигаций - открытая подписка на торгах российского организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- количество ценных бумаг: 100 000 (Сто тысяч штук);
- цена сделки: 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей) рублей
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Фрадкова П.М., являющегося одновременно членом Совета директоров ОАО АКБ «Связь-Банк» и членом Совета директоров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
3. Одобрить сделку по продаже ОАО «АЛЬФА-БАНК» облигаций ОАО АКБ «Связь-Банк» серии 04 на следующих условиях:
- продавец (эмитент): ОАО АКБ «Связь-Банк»;
- приобретатель: ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
- предмет сделки: продажа ценных бумаг (облигаций ОАО АКБ «Связь-Банк» серии 04) первому владельцу в дату начала размещения ценных бумаг, способ размещения облигаций - открытая подписка на торгах российского организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- количество ценных бумаг: 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) штук;
- цена сделки: 980 000 000,00 (Девятьсот восемьдесят миллионов рублей) рублей
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Внешэкономбанка, владеющего более 20% акций ОАО АКБ «Связь-Банк» (Косов Н.Н., являющийся аффилированным лицом Внешэкономбанка, одновременно является членом Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК»).
4. Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытое акционерное общество) - облигаций серии 04.
5. Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытое акционерное общество) - облигаций серии 05.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012 (в форме заочного голосования)
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2012, Протокол № 31.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления А.М. Рукавишников
(подпись)
3.2. Дата “ 18” мая 2012г. М.П.
