«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Сельхозпредприятие «Новопластуновское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СХП «Новопластуновское»
1.3. Место нахождения эмитента: 352052, Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46
1.4. ОГРН эмитента: 1022304477634
1.5. ИНН эмитента: 2346000311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58581-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kubrc.ru/account.php?id=131
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
2) Cозыв годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3) Определение даты, места, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское».
4) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское».
5) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО СХП «Новопластуновское».
6) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское».
7) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское».
8) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское», и порядка ее предоставления.
9) Формирование рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское».
10) О годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе рекомендации по выплате дивидендов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО СХП "Новопластуновское" ______________ М.Н.Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М.П.
