“Об отдельных решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Монди Сыктывкарский ЛПК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монди СЛПК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021101121194
1.5. ИНН эмитента 1121003135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, результаты голосования:
1) По вопросу повестки дня заседания совета директоров Общества «Избрание председателя и заместителя председателя Совета директоров» принято решение:
а) Избрать Питера Освальда председателем Совета директоров Общества
Результаты голосования:
«ЗА» 4 (четыре)
«ПРОТИВ» 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1(один)
Решение принято.
б) Избрать Питера Оризиха заместителем председателя Совета директоров Общества
Результаты голосования:
«ЗА» 4 (четыре)
«ПРОТИВ» 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1(один)
Решение принято.
2) По вопросу повестки дня заседания совета директоров Общества «Об одобрении сделок с заинтересованностью» принято решение:
а) Одобрить сделку с заинтересованностью: Агентское соглашение от 01.04.2012 между ОАО «Монди СЛПК» (Принципал) и ООО «Монди Сейлз СНГ» (Агент). Принципал назначает Агента, а Агент принимает назначение Принципала с целью продвижения, поддержания и расширения продаж всего ассортимента Продукции Принципала (Продукция означает офсетную, офисную, газетную, типографскую, конвертную, картонную продукцию, производимую и/или закупаемую Принципалом и принадлежащую последнему на праве собственности). Агент производит все необходимые и достаточные действия, направленные на достижение наиболее эффективной реализации и Продвижения Продукции на Территории. Размер вознаграждения по настоящему Соглашению устанавливается на ежегодной основе не позднее 31 декабря года предшествующего отчетному году путем подписания дополнения к настоящему Соглашению. Размер вознаграждения устанавливается в твердой сумме исходя из затрат Агента в предыдущем периоде, увеличенных на коэффициент инфляции и дополнительных затрат будущих периодов. Фиксированный Сторонами размер вознаграждения выплачивается Агенту при условии, что он составляет менее 1,5% от суммы, полученной Принципалом от Покупателей в качестве оплаты за поставленную Продукцию в отчетном месяце.
Решение принято единогласно.
б) Одобрить сделку с заинтересованностью: Соглашение к Договору о дистрибьюторстве № 225 между Mondi Uncoated Fine Paper Sales GmbH (Дистрибьютор) и ОАО «Монди СЛПК» (Поставщик). Стороны настоящим Соглашением оговаривают, что поставка Продукции в соответствии с условиями Договора может осуществляться на условиях FCA склад Поставщика в г.Сыктывкар, Республика Коми в редакции «Инкотермс 2010» автомобильным видом транспорта силами и за счет Дистрибьютора. Право собственности на Продукцию, отгружаемую в соответствии с условиями Договора и настоящего Соглашения на базисе поставки FCA склад Поставщика в г.Сыктывкар, Республика Коми в редакции «Инкотермс 2010», переходит к Покупателю в момент передачи Продукции, загруженной в транспортное средство представителя Дистрибьютора. В этот же момент обязанности по поставке Продукции Поставщиком считаются исполненными.
Решение принято единогласно.
3) По вопросу повестки дня заседания совета директоров Общества «Одобрение проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества» принято решение:
Одобрить проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
Решение принято единогласно.
4) По вопросу повестки дня заседания совета директоров Общества «Одобрение проекта новой редакции Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества» принято решение:
Одобрить проект Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
Решение принято единогласно.
5) По вопросу повестки дня заседания совета директоров Общества «Проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение:
а) О форме, дате и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
В связи с тем, что по данным реестра акционеров ОАО «Монди СЛПК» на 15 мая 2012 года все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, определить, что внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме принятия решения акционером – владельцем всех голосующих акций Общества. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 15 июня 2012 года, время 16.00, место проведения собрания – Нидерланды, г. Маастрихт, Форт Виллемвег.
Решение принято единогласно.
б) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 18 мая 2012 г. Определить, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров не содержит вопросов, предоставляющих право голоса акционерам – владельцам привилегированных акций Общества.
Решение принято единогласно.
в) Утверждение перечня материалов и порядка их предоставления акционеру – владельцу всех голосующих акций Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества»
Утвердить следующий перечень материалов для предоставления акционеру – владельцу всех голосующих акций Общества при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:
? решение совета директоров о форме, дате и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров;
? повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение вступления ОАО «Монди СЛПК» в Союз лесопромышленников Ленинградской области;
2. Одобрение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;
3. Одобрение новой редакции «Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 года, протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Начальник правового управления
Белых Л.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
