«О принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Внешпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700514049
1.5. ИНН эмитента 7705038550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03261-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.feib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения:
По вопросу:
5. О созыве внеочередного Общего собрания участников ООО «Внешпромбанк» и иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением общего собрания участников.
Созвать внеочередное Общее собрание участников ООО «Внешпромбанк» в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2012 г.
Определить место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1;
Определить время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11-00;
Определить следующий порядок уведомления участников о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества: Уведомить каждого участника Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников по телефону или по почте заказным письмом или по факсу.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:
1. Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания.
2. Об увеличении уставного капитала ООО «Внешпромбанк» за счет внесения вкладов в уставный капитал Банка денежными средствами; о распределении долей в уставном капитале ООО «Внешпромбанк».
3. О внесении изменений в Устав ООО «Внешпромбанк».
4. О государственной регистрации изменений в Устав ООО «Внешпромбанк» и избрании уполномоченного лица с правом подписания ходатайства о принятии решения Банком России о государственной регистрации изменений в Устав и Изменений и дополнений в Устав Банка.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) участникам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников: С информацией (материалами), предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества, можно ознакомиться в помещении по адресу: город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1 ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, начиная с 18 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заседание Совета Банка было проведено 18 мая 2012 года.
2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Банка №б\н от 18 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент Л.И. Маркус
3.2. Дата «18» мая 2012 г.
