об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ТАТБЕНТО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАТБЕНТО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, Тукаевский район, с Биклянь, ул.Чкалова д.30 А.
1.4. ОГРН эмитента: 1101682000683
1.5. ИНН эмитента: 1639042581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57261-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kamas.ru/reference/emitents/tatbento/
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2012г.;
2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ТАТБЕНТО», определение даты проведения общего собрания акционеров.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7.Утверждение списка кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и утверждению аудитора общества.
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования.
Кворум 100 % (7 членов Совета директоров). По всем вопросам повестки дня члены совета директоров голосовали «ЗА» - 7 голосов.
4. Содержание решений, принятых советом директоров:
По третьему вопросу
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение устава общества в новой редакции.
По четвертому вопросу
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТАТБЕНТО» в форме собрания акционеров. Собрание акционеров ОАО «ТАТБЕНТО» провести 30 июня 2012 года. Утвердить место проведения собрания – Россия, Республика Татарстан, Тукаевский район, с.Биклянь, у.Чкалова д.30 А, ОАО «ТАТБЕНТО» актовый зал; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 13 часов, время начала регистрации участников собрания – 12 часов.
По пятому вопросу
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 18 мая 2012 года.
По шестому вопросу
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).
В срок до 09 июня 2012г. направить заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.
По седьмому вопросу
Утвердить список кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по избранию:
Членов Совета директоров:
Камалов Рустем Марселевич
Гдыро Сергей Александрович
Берестов Владимир Николаевич
Заворотченко Родион Александрович
Сафин Ринат Илдусович
Кулагин Анатолий Сергеевич
Яббаров Альберт Габдулхаевич
Ревизионной комиссии общества:
Габракипов Марат Илгизарович
Мавлетова Гульнар Марселевна
Камалова Айгуль Марселевна
Аудитора общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАИКО»
Юридический адрес: 420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Муштари, 10
По восьмому вопросу
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТАТБЕНТО» за 2011г.;
- годовой отчет ОАО «ТАТБЕНТО» за 2011г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы ОАО «ТАТБЕНТО»;
- информация о наличии письменного согласия кандидатов выдвинутых в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- проекты решений общего собрания акционеров.
а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Россия, Республика Татарстан, Тукаевский район, г.Набережные Челны, пос.ЗЯБ ул.Низаметдинова, д.8, ОАО «ТАТБЕНТО» с 09 июня по 30 июня 2012 г.
По девятому вопросу
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).
5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18.05.2012 г.
6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол № 01/05 от 18.05.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Гдыро Сергей Александрович
3.2. Дата подписи: 18.05.2012 г. М.П.
