Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров Эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Трест «Мордовпромстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Трест «Мордовпромстрой»
13 Место нахождения эмитента Республика Мордовия, г Саранск, пр Ленина, д 21
14 ОГРН эмитента 1021300976290
15 ИНН эмитента 1325000573
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11723-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmpstroyru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседания, правомочны
По всем вопросам повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
22 Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров за 2011 г:
1) Утверждение годового отчета ОАО Трест «Мордовпромстрой» за 2011 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках ОАО Трест «Мордовпромстрой» за 2011 год
3) Распределение прибыли, убытков и выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
4) Избрание Совета директоров ОАО Трест «Мордовпромстрой»
5) Избрание Ревизионной комиссии ОАО Трест «Мордовпромстрой»
6) Утверждение аудитора ОАО Трест «Мордовпромстрой»
7) Утверждение Устава ОАО Трест «Мордовпромстрой» в новой редакции
8) Предоставление генеральному директору ОАО Трест «Мордовпромстрой» - Егорову ВД права заключения сделок по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсах, аукционах, открытых аукционах в электронной форме, а также сделок по предоставлению обеспечения исполнения государственных или муниципальных контрактов, иных гражданско-правовых договоров, заключаемых с победителем конкурсов, аукционов, открытых аукционов в электронной форме, начальная (максимальная) стоимость отдельно взятого лота которых не превышает 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, а также заключения государственных или муниципальных контрактов, иных гражданско-правовых договоров, заключаемых с победителем конкурсов, аукционов, открытых аукционов в электронной форме, начальная (максимальная) стоимость отдельно взятого лота которых не превышает 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей
23 Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г, Протокол № 32
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ ВД Егоров
32 Дата "18" мая 2012 г МП
