Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
Из 5 членов Совета директоров ОАО агрофирма «Южная», на заседании присутствовали 5 членов, а именно:
- член Совета директоров - Трушина Светлана Геннадьевна;
- член Совета директоров – Клименко Юлия Викторовна;
- член Совета директоров – Борисов Андрей Викторович;
- член Совета директоров – Максимихин Дмитрий Владимирович;
- член Совета директоров – Чемерис Игорь Владимирович.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель Заседания – И.В.Чемерис.
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО агрофирма «Южная».
«ЗА» - 5 членов
«ПРОТИВ»- 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного обществаИзбрать Председателем Совета директоров ОАО агрофирма «Южная» - Трушину Светлану Геннадьевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение18 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Совета директоров № 33
ОАО агрофирма «Южная» от 18 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО агрофирма «Южная» И.В. Чемерис
3.2. Дата: 18 мая 2012 года
