“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1028402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава ОАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 051206 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 051205 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 05-1/12 к договору поставки 10004389 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 05/12 к договору поставки 10004389 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 051202 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения №1 к агентскому договору 10007597 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Принципал) и Закрытое акционерное общество «СоцРесурс» (Агент).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010262 к договору поставки 10005257 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 32 к договору поставки 10005839 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010324 к договору поставки 10005976 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление ремонта металлургического оборудования» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения №1 к контракту 10003584 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и Компанией «Мечел Сервис Венгрия Кфт.»/ Mechel Service Hungary Kft. (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения №1 к контракту 10003582 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и Компанией «Мечел Сервис Болгария ЕООД»/ Mechel Service Bulgaria EOOD (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010025 к договору поставки 10004392 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010329 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 18 к договору поставки 126 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 17 к договору поставки 126 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания приложения 75 к договору оказания услуг (выполнения работ) 10004783 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Подрядчик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания приложения 74 к договору оказания услуг (выполнения работ) 10004783 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Подрядчик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания приложения 73 к договору оказания услуг (выполнения работ) 10004783 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Подрядчик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения №7 к договору аренды 10002573 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление ремонта металлургического оборудования» (Арендатор).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010331 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания приложения 72 к договору оказания услуг (выполнения работ) 10005960 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Подрядчик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения к договору аренды 429а/09-АВ31960040 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Арендатор).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010337 к договору поставки 10004984 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление ремонта металлургического оборудования» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 4/ФН к договору поставки 10004417 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки
25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде дополнительного соглашения к договору поставки 774 ЮК/11 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Южный Кузбасс» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 305 заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Челябинский металлургический комбинат" от 18.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 13.12.2011г. Р.Ф. Нугуманов
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012 г. М.П.
