которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Егорьевский завод авто-технических изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕзАТИ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 140300 Московская область, Егорьевский район, город Егорьевск, улица Смычка, дом 52.
1.4. ОГРН эмитента 1035002350173
1.5. ИНН эмитента 5011000900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11480-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ezati.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Присутствовали члены Совета директоров:
1. Волков Анатолий Анатольевич
2. Кодзасов Алан Вячеславович
3. Ивкин Сергей Васильевич
4. Кононов Андрей Николаевич
5. Терновский Андрей Леонардович
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО «ЕзАТИ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
«За» – 5 (пять)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По результатам голосования решение принято единогласно «За».
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЕзАТИ».
Решили:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЕзАТИ» в форме собрания (совместного присутствия) 25 июня 2012 г., время проведения собрания - 14 час.00 мин (по местному времени). Место проведения - г. Егорьевск Московской области, ул. Смычка, д. 52,административное здание ОАО «ЕзАТИ», 2-й этаж, комната № 24. Время начала регистрации участников собрания - 13 час. 00 мин (по местному времени).
По вопросу «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЕзАТИ».
Решили:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 мая 2012 г.
2. Включить в повестку дня годового собрания акционеров следующие вопросы:
2.1 Избрание счетной комиссии годового общего собрания ОАО «ЕзАТИ»;
2.2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков ОАО «ЕзАТИ» по итогам 2011 г., в том числе на формирование резервного фонда;
2.3 Выплата (объявление) дивидендов за 2011 г.;
2.4 Избрание членов Совета директоров ОАО «ЕзАТИ»;
2.5 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЕзАТИ»;
2.6 Утверждение аудитора ОАО «ЕзАТИ»;
2.7. Внесение изменений в Устав ОАО «ЕзАТИ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 18 мая 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2012 г., № 05/12;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Кодзасов
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012г.
М.П.
