об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кавсантехмонтаж».
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КСТМ»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 22
ОГРН эмитента 1026103288562
ИНН эмитента 6164100196
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30276-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profipartner.ru/client/otkrytoe-aktsionernoe-obshchestvo-kavsantekhmontazh.html
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров:
кворум –100 %. Заседание правомочно.
результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За»: 5 человек (100%)
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КСТМ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и провести его 29 июня 2012 года в 10.00 час. по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, д.62б. Регистрацию участников начать в 09.30 час.
По 2-му вопросу повестки дня:
Определить 21 мая 2012 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
По 3-му вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос: «Поручение функций счетной комиссии регистратору общества – ООО «Регистратор «ДонФАО» (344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 98-100)».
По 4-му вопросу повестки дня:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КСТМ»:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. О дивидендах по акциям за 2011 год.
6. О вознаграждении членам совета директоров за 2011 год.
7. Избрание совета директоров общества.
8. Избрание ревизора общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Поручение функций счетной комиссии регистратору общества – ООО «Регистратор «ДонФАО» (344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 98-100).
По 5-ому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «КСТМ» за 2011 год (приложение 1).
По 6-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «КСТМ»:
1. Агафонов Алексей Владимирович
2. Некряч Галина Олеговна
3. Сычев Геннадий Владимирович
4. Толчеев Сергей Николаевич
5. Швидченко Александр Валериевич
По 7-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующую кандидатуру для избрания ревизором ОАО «КСТМ»:
Тарасова Татьяна Алексеевна
По 8-му вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ЮТПСП» на 2012 год ЗАО «Оптима-Дон».
По 9-му вопросу повестки дня:
Утвердить текст «Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров» (приложение 2) и опубликовать его в газетах «Молот» и «Наше время», а акционерам, находящимся за пределами Ростовской области, направить заказными письмами, в срок не позднее 08.06.2012 г.
По 10-му вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год.
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию.
8. Сведения о кандидатуре аудитора общества.
9. Сведения о регистраторе общества.
10. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, д.62б, куда акционеры могут обращаться в рабочие дни начиная с 09 июня 2012 г. с 08.00 час. до 12.00 час., кроме выходных и праздничных дней.
По 11-му вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КСТМ» (приложение 3).
По 12-му вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «КСТМ» за 2011 год.
По 13-му вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам совета директоров денежное вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012г., Протокол №7.
3. Подписи
Генеральный директор Агафонов А.В.
(подпись)
Дата “ 18 ” мая 2012 г. М.П.
