«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Самарский завод «Электрощит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Электрощит»
1.3. Место нахождения эмитента 443048, г. Самара, п. Красная Глинка
1.4. ОГРН эмитента 1026300844173
1.5. ИНН эмитента 6313033943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00805-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6313033943
2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества и выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Об организации проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право проведения обязательного аудита за 2012 – 2014 годы.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания 100%.
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов.
«Против»- нет.
«Воздержался» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня:
- Рекомендовать дивиденды за 2011 год в размере 0,21723 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
- Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления протокола 17.05.2012г.; номер протокола № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.Б. Карпухин
(подпись)
3.2. Дата « _18_ » __мая__ 2012 г. М.П.
