Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Ростовское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Ростовское"
1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г.Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026104140677
1.5. ИНН эмитента: 6167006586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novorostovskoe.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 17 мая 2012 г., 15 часов 00 минут,
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Число размещенных голосующих акций общества – 5793 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 5793.
Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ново-Ростовское» зарегистрировалось 7 участников, обладающих в совокупности 4259 голосами, что составляет 73,52% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ново-Ростовское» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
4.Избрание членов совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу :5793, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 4259, что составляет 73,52% от общего числа голосующих акций общества.
Итоги голосования: «за» - 4259 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение: утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- выступление докладчиков по 1,2,4,5,6,7 вопросам повестки дня – 10минут;
- выступление докладчика по 3 вопросу повестки дня – 30 минут;
- выступления в прениях - до 5минут;
- подведение и оглашение итогов голосования – 3 минут.
Вопрос повестки дня 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу :5793, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 4259, что составляет 73,52% от общего числа голосующих акций общества.
Итоги голосования: «за» - 4259 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение: избрать счетную комиссию в составе: Сулимина Е.В., Якименко Е.В., Крупа Н.М.
Вопрос повестки дня 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу :5793, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 4259, что составляет 73,52% от общего числа голосующих акций общества.
Итоги голосования: «за» - 4259 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение:
- утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
- направить полученную чистую прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в сумме 494,0 тыс.руб. на развитие общества;
- дивиденды за 2011 год по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Ново-Ростовское» не выплачивать в связи с отсутствием необходимых средств.
Вопрос повестки дня 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу :28965, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 21295, что составляет 73,52% от общего числа голосующих акций общества.
Избрание членов совета директоров проводилось кумулятивным голосованием.
Итоги голосования: «за» - 21295 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение:
Избрать в совет директоров ОАО «Ново-Ростовское» на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества:
Ф.И.О. кандидатаКол-во поданных за него голосов% от голосов, участвующих в голосовании
Роговой В.И.21295100
Ремез Г.А.21295100
Иванченко Н.Г.21295100
Вихтева В.К.21295100
Самсонова Е.В.21295100
Вопрос повестки дня 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу :4042, что составляет 69,77% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 2508, что составляет 62,05% от общего числа голосующих акций общества.
Итоги голосования: «за» - 2508 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение:
Избрать ревизором ОАО «Ново-Ростовское» на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества:
Ф.И.О. кандидатаКол-во поданных за него голосов% от голосов участвующих в голосовании
Лелебина Е.А.2508100
Вопрос повестки дня 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу :5793, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 4259, что составляет 73,52% от общего числа голосующих акций общества.
Итоги голосования: «за» - 4259 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ново-Ростовское» за 2012 год аудиторскую фирму «Дон-Фин-Аудит».
Вопрос повестки дня 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу :5793, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 4259, что составляет 73,52% от общего числа голосующих акций общества.
Итоги голосования: «за» - 4259 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение:
В соответствии с Приказом ФСФР России от 09.12.2010 №10-75/пз-н поручить генеральному директору общества Ремез Григорию Анатольевичу обратиться в РО ФСФР России в ЮФО с заявлением об освобождении ОАО «Ново-Ростовское» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30.1. ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Ремез
3.2. Дата: 18 мая 2012 года
