Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1Общие положения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саранский завод «Резинотехника»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саранский завод «Резинотехника»,
ОАО «СЗРТ»
13 Место нахождения эмитента 430015, Российская Федерация,
Республика Мордовия, г Саранск,
Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
14 ОГРН эмитента 1021301112590
15 ИНН эмитента 1328028538
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55 089 -D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwszrtru
2Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
22Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2012 года, 11 час 00 мин, зал заседаний ОАО «СЗРТ», находящегося по адресу: г Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15 Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 430031, РФ, Республика Мордовия, г Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 час 00 мин
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 17 мая 2012 года на конец операционного дня
26 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года
2 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5 Утверждение аудитора Общества
6 Утверждение Устава Общества в новой редакции
7 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
8 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
9 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
10 Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15, ОАО «СЗРТ» (заводоуправление, 3 этаж, кабинет 310) Справки по телефонам: (8342) 59-53-11, 55-91-55
28 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17052012г
29 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2-12 от 18052012г
3 Подпись
Вриo Генерального директора
ОАО «СЗРТ» ________________ ПЕ Кузин
подпись
Дата «18» мая 2012 г
