“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Научно-исследовательский институт “Солитон”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “НИИ “Солитон”
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Уфа, 450000, ул. Айская, 46
1.4. ОГРН эмитента 1020202554558
1.5. ИНН эмитента 0274051744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30929-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1621
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Итоги выполнения тематического плана 2011 года, в.ч. исполнение оценочных показателей используемых при планировании и контроле производственно-коммерческой деятельности и финансово-экономического развития Общества на 2011 год.
2. Рассмотрение объемных показателей проекта тематического плана на 2012 год, в т.ч. оценочных показателей, используемых при планировании и контроле производственно-коммерческой деятельности и финансово-экономического развития Общества на 2012 год.
3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам
2011 года.
4. Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
8. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
9. Рассмотрение аудиторского заключения ООО «Аудит Безопасность Консалтинг» по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год.
10. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
11. Рассмотрение и предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям всех видов (категорий) и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
13. Рассмотрение предложений по внесению изменений (дополнений) в Устав Общества.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
Предполагаемая дата составления списка – на 24.05.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
Финансовый год (по итогам 2011г.).
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
1. Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 550 608
Общий объем выпуска: 550 608
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 032 389
Количество фактически размещенных обыкновенных акций - 1032389 штук, в том числе 481781 штука привилегированных акций типа "Б", конвертированных Распоряжением Госкомсобственности РБ №197 от 25 апреля 1996 года в обыкновенные акции.
На основании распоряжения Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Уральском федеральном округе от 02.02.2001 г. № 148р осуществлена регистрация отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: ''А''
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 344 129
Общий объем выпуска: 344 129
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 344 129
На основании распоряжения Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Уральском федеральном округе от 02.02.2001 г. № 148р осуществлена регистрация отчета об итогах выпуска привилегированных типа А именных бездокументарных акций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________А.Я. Зайдман
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г.
