Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИЦЭВТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125
1.4. ОГРН эмитента: 1027700015298
1.5. ИНН эмитента: 7726019325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04229-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nicevt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2012, б/н.
2.3. Кворум заседания Совета директоров:
Всего в состав Совета директоров ОАО «НИЦЭВТ» избрано 9 членов.
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:
1.Артюх Андрей Анатольевич;
2.Воронцов Леонид Викторович;
3.Мартынов Олег Юрьевич;
4.Минченко Александр Владимирович;
5.Силкин Александр Тихонович;
6.Фролов Александр Васильевич;
7.Щербаков Дмитрий Григорьевич.
Таким образом, кворум для принятия решения Советом директоров Общества имеется.
2.4. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» принято решение:
…
2. Выплатить дивиденды в размере 55 рублей на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «НИЦЭВТ», в сумме 5 628 645 рублей и в размере 27 рублей 30 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «НИЦЭВТ», в сумме 8 381 564 рубля 10 копеек.
3. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в двухмесячный срок с момента принятия решения общим собранием акционеров о начислении дивидендов. Способ получения дивидендов: наличными в кассе ОАО «НИЦЭВТ» или иным способом по письменному заявлению акционера.
Результаты голосования:
Голосовали "ЗА": Артюх Андрей Анатольевич;
Воронцов Леонид Викторович;
Мартынов Олег Юрьевич;
Минченко Александр Владимирович;
Силкин Александр Тихонович;
Фролов Александр Васильевич;
Щербаков Дмитрий Григорьевич.
Голосовали"ПРОТИВ":-нет.
Голосовали"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":- нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "НИЦЭВТ" О.Ю.Мартынов
3.2. Дата: 18.05.2012
