о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центрпродсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦПС»
1.3. Место нахождения эмитента 654006, Россия, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7а
1.4. ОГРН эмитента 1024201464066
1.5. ИНН эмитента 4216000498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11400-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bcnvk.ru
2. Содержание сообщения
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений –
Всего согласно п.14.4. Устава ОАО «Центрпродсервис» численный состав членов Совета директоров - 7 человек.
Присутствуют на заседании Совета директоров – 7 человек.
Из присутствующих членов Совета директоров в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерный обществах» - 5 человек являются незаинтересованными директорами.
В соответствии с п. 14.16. Устава ОАО «Центрпродсервис» кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования: (голосуют только незаинтересованные директора)
«За» - 5 голосов
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Одобрить заключение ОАО «Центрпродсервис» с ООО «КУЗБАССАВТОЦЕНТР» договора займа, по которому ОАО «Центрпродсервис» предоставляет заем ООО «КУЗБАССАВТОЦЕНТР» в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей, с процентной ставкой 12% годовых, со сроком возврата займа не более 2 (двух) месяцев.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 18.05.2012г.
2.5 Сведения об условиях сделки - договор займа на сумму 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей, с процентной ставкой 12% годовых, со сроком возврата займа не более 2 (двух) месяцев.
2.6. Лица, являющиеся стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке – ОАО «Центрпродсервис» (заимодавец), ООО «КУЗБАССАВТОЦЕНТР» (заемщик).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В.Андрюх
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
