Сведения о решениях общих собраний
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФАНПЛАСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Фанпласт»
1.3. Место нахождения эмитента 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом 8
1.4. ОГРН эмитента 1027809205401
1.5. ИНН эмитента 7815001270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02398-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.fanplast.sp.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание
2.2.Форма проведения общего собрания : очная
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2012 года, 10-00,
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом 8, 3-й этаж , кабинет генерального директора
2.4.Кворум общего собрания: 77431 голосов
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1.Образование счетной комиссии в составе: Бильдюк Г. Е., Громова А. Д., Игнатова Л. Н., Рыбакова З. И. , Харитонова Н. Ф.
за – 77431 , против – нет, воздерж. – нет
2.5.2.Утверждение годового отчета, бух. баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков
за – 77431 , против – нет, воздерж. – нет
2.5.3.Утверждение Совета директоров в составе 5 (Пяти) человек
за – 77431 , против – нет, воздерж. – нет
2.5.4. Избрание членов Совета директоров Общества в составе:
Андреева К. А. за 71107 , против – нет, возд. – нет
Жолобов В. С. за 70452, против – нет, возд. – нет
Кравченко А. Д. за 70617, против – нет, возд. – нет
Проворный Е. А за 70707, против – нет, возд. – нет
Столбов А. М. за 104272, против – нет, возд, – нет
2.5.5.Избрание членов Ревизионной комиссии:
Каленкович М. Г. за 77431, против – нет, возд. – нет
Каргина Е. В. за 77431, против – нет, возд. –.нет
Крякунов Ю. А. за 77431, против – нет, возд. – нет.
2.5.6.Утверждение дивиденда на одну акцию (Обыкновенную и привилегированную) за 2011 год в размере 04-00 руб. с выплатой до 01 июля 2012 года
за – 77431, против – нет, возд, – нет
2.5.7.Утверждение аудитором Общества И. П. Рожкова Татьяна Ивановна
за – 77431, против – нет, возд. – нет
2.5.8.Утверждение расходов на оказание материальной помощи из прибыли Общества работникам ОАО «Фанпласт» в размере 100 тыс. рублей на 2012 год.
77431 — за, против — нет, возд. - нет.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1.Состав счетной комиссии утвержден в следующем составе: Бильдюк Г. Е., Громова А. Д.,Игнатова Л. Н., Рыбакова З. И., Харитонова Н. Ф.
2.6.2.Годовой отчет, бух. баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков утвержден
2.6.3.Совет директоров в составе 5 (пяти) человек утвержден
2.6.4.Совет директоров избран в следующем составе:
Андреева Капиталина Алексеевна
Жолобов Владимир Станиставович
Кравченко Александр Дмитриевич
Проворный Евгений Александрович
Столбов Александр Максимович
2.6.5.В состав Ревизионной комиссии избраны:
Каленкович Марина Германовна
Каргина Елена Владимировна
Крякунов Юрий Александрович
2.6.6.Дивиденд на одну акцию (обыкновенную и привилегированную) за 2011 год в размере 04- рублей с выплатой до 01 июля 2012 года утвержден.
2.6.7.Аудитором общества утверждено И. П. Рожкова Татьяна Ивановна
2.6.8.Расходы на оказание материальной помощи из прибыли Общества работникам ОАО «Фанпласт» в размере 100 тыс. рублей на 2012 год утверждены.
2.7.Дата составления протокола годового общего собрания – 18 мая 2012 года
3.Подпись
3.1.Генеральный директор_____________________А. М. Столбов
(подпись)
М. П.
3.2. Дата «18» мая 2012 г.
