Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленснабпечать"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленснабпечать"
1.3. Место нахождения эмитента: 191028, Россия, Санкт-Петербург, улица Моховая, дом 39, литера А, помещение 74-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169409
1.5. ИНН эмитента: 7808046383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00363-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lensnab.com
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения:
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 мая 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18 мая 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Признание заседания Совета директоров Общества созванным надлежащим образом и правомочным.
2.Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
3.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждение текста данного сообщения (Приложение 1).
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год (Приложение 2) и представление его на утверждение общему собранию акционеров Общества с рекомендациями.
10.О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов.
11.О рекомендациях по количественному составу Совета директоров и кандидатурах для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
12.О кандидатурах для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
13.О кандидатурах для голосования в Счетную комиссию Общества.
14.О предложении аудитора Общества.
15.Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 3).
16.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.Н. Показеев
3.2. Дата: 18 мая 2012 года
