1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Продмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Продмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, г. Ростов-на-Дону,
ул.Нансена, 146/4
1.4. ОГРН эмитента
1026104145187
1.5. ИНН/КПП эмитента
6167083258/ 616301001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32388-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.selinv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: присутствовали все члены совета директоров.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:18 мая 2012г.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №3 от 18 мая 2012г.
2.4.Повестка заседания совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Продмаш», определение даты, места, время, формы проведения общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества.
8. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков, в том числе по выплате дивидендов.
9. Рекомендации по определению кандидатуры аудиторской организации для утверждения ее на годовом общем собрании акционеров.
2.5. Содержание решений и результаты голосования по решениям, принятых советом директоров эмитента:
2.5.1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
2)Рассмотрение отчета ревизионной комиссии за 2011 год.
3)Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2011 год.
5) Избрание членов Совета директоров общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии.
7) Утверждение внешнего аудитора общества на 2012 год.
8) Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Голосовали: за -единогласно
2.5.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибылей и убытков по итогам работы Общества в 2011 году, дивиденды по итогам работы Общества в 2011 году не выплачивать.
Голосовали: За - единогласно
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Продмаш» ______________ Л.В. Караханов
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 года м.п.
