1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Новация» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Новация»
1.3. Место нахождения эмитента 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корпус 1.
1.4. ОГРН эмитента 1020100001899
1.5. ИНН эмитента 0100000050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00840-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров банка: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров банка: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров банка: 22 июня 2012 года, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Димитрова, д.4, корпус 1, в 15 часов 00 минут.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д.4, корпус 1.
2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров банка: 14 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров банка: 16 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров банка:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.
2. Утверждение годового отчета банка за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора банка.
5. Внесение изменений в Устав Акционерного коммерческого банка «Новация» (открытого акционерного общества).
6. Увеличение уставного капитала банка.
7. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
8. Избрание членов Совета директоров банка.
9. Избрание Председателя Правления банка.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров банка: в рабочие дни банка с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д.4, корпус 1.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «Новация» Е.А.Мещерякова
3.2. Дата: 18 мая 2012г.
