1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРО-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПЕТРО-СЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 196654, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Труда, д. 5.
1.4. ОГРН эмитента 1027808760187
1.5. ИНН эмитента 7817016530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01682-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.earl.ucoz.com/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2012.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2012.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Избрание Председателя Совета директоров.
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: по вопросу повестки дня в заседании Совета директоров приняли участие 5 (100,00%) членов: Светлана Владимировна Антипова, Вера Анатольевна Вершкова, Сергей Владимирович Муравьев, Александр Викторович Яковлев, Елена Александровна Яковлева. Кворум имеется.
Результаты голосования:
число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ЗА", составляет 5 (100%) голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Петро-Сервис" Веру Анатольевну Вершкову.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012; №б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «Петро-Сервис» С.В. Муравьев
(подпись) М.П.
3.2. Дата 17 мая 2012 г.
