1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Искитимцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Искитимцемент»
1.3. Место нахождения эмитента Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Заводская, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1025404788177
1.5. ИНН эмитента 5446102070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iskitimcement.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
3. Созыв годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
4. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
5. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года и регистрации его участников.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
10. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
12. Предварительное утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Искитимцемент» за 2011 год.
13. Выработка рекомендаций совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Открытого акционерного общества «Искитимцемент» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года.
14. Определение размера оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» ____________ С.Е. Семёнов
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 года М.П.
