1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРО-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПЕТРО-СЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 196654, Санкт-Петербург, Колпино,
ул. Труда, д. 5.
1.4. ОГРН эмитента 1027808760187
1.5. ИНН эмитента 7817016530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01682-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.earl.ucoz.com/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.05.2012; Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда, д.5; 11:00-11:23.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков).
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание Генерального директора.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.
Результаты голосования: "ЗА" - 420261 (100%) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
Формулировка решения: избрать председателем общего собрания акционеров Веру Анатольевну Вершкову, избрать секретарем общего собрания акционеров Татьяну Владимировну Хазову. Поручить ведение общего собрания акционеров председателю собрания. Определить, что все возникшие вопросы у присутствующих на собрании должны быть поданы председателю собрания в виде заявки в письменном виде за подписью лица, подавшего эту заявку (заявка, помимо самого вопроса, должна содержать сведения о лице, подавшем заявку, а именно: фамилия, имя, отчество, в случае, если лицо, подавшее заявку, является представителем акционера, имеющего право голоса на собрании, - фамилия, имя отчество/полное наименование этого акционера). Ответы на поданные заявки будут даны в течение десяти минут после рассмотрения последнего вопроса повестки дня настоящего собрания акционеров. В случае, если отпущенного на ответы времени окажется недостаточно, акционер, от имени которого подана заявка с вопросом, вправе подать официальный запрос в письменном виде на Общество.
Вопрос 2.
Результаты голосования: "ЗА" - 420261 (100%) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
Формулировка решения: возложить функции счетной комиссии на Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Вопрос 3.
Результаты голосования: "ЗА" - 420261 (100%) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
Формулировка решения: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков).
Вопрос 4.
Результаты голосования: "ЗА" - 420261 (100%) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
Формулировка решения: утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Вопрос 5.
Результаты голосования: "ЗА" - 420261 (100%) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
Формулировка решения: определить количественный состав совета директоров Общества 5 членов.
Вопрос 6.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ФИО кандидата ЗА
Вера Анатольевна Вершкова 334827
Светлана Владимировна Антипова 334827
Сергей Владимирович Муравьев 334827
Александр Викторович Яковлев 334827
Елена Александровна Яковлева 334827
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка решения: избрать членами совета директоров: Веру Анатольевну Вершкову, Светлану Владимировну Антипову, Сергея Владимировича Муравьева, Александра Викторовича Яковлева, Елену Александровну Яковлеву.
Вопрос 7.
Результаты голосования: "ЗА" - 420261 (100%) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
Формулировка решения: избрать Муравьева Сергея Владимировича на должность Генерального директора.
Вопрос 8.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ФИО кандидата ЗА количество голосов (проценты) ПРОТИВ количество голосов (проценты) ВОЗДЕРЖАЛСЯ количество голосов (проценты)
Ирина Николаевна Егорова 40024 (100,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
Татьяна Юрьевна Федосова 40024 (100,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
Валентина Александровна Павленко 40024 (100,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
Формулировка решения: учитывая, что количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 члена, избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: Ирина Николаевна Егорова, Татьяна Юрьевна Федосова, Валентина Александровна Павленко.
Вопрос 9.
Результаты голосования: "ЗА" - 420261 (100%) голос; "ПРОТИВ" - 0 (0,00%) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%) голосов.
Формулировка решения: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аспект-Аудит".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.05.2012; №б/н
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «ПЕТРО-СЕРВИС» С. В. Муравьев
(подпись) М. П.
3.2. Дата 17 мая 2012
