1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ювелиры Урала"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ювелиры Урала"
1.3. Место нахождения эмитента: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 197
1.4. ОГРН эмитента: 1026605775690
1.5. ИНН эмитента: 6608002789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30835-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://oficialnyi-sait.oao-uveliry-urala.ju-ur.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Общее годовое собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 16 мая 2012 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д.3, актовый зал, время открытия общего собрания:11.00 часов
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся, что составляет 4 386 615 - 95.1796% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. функции счетной комиссии выполнял регистратор ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (не выплата) дивидендов, утверждение перечисления размера отчислений в резервный фонд, и убытков по результатам финансового года Общества за 2011 год.
2. Избрание членов совета директоров ОАО «Ювелиры Урала»
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ювелиры Урала»
4. Утверждение аудитора ОАО «Ювелиры Урала» на 2012 год
5. Одобрение сделок
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум
По первому вопросу повестки дня собрания предложено утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 г., по результатам 2011 года выплату дивидендов решено не производить.
.. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» подано 4 385 299 голосов, что составляет 99.9700 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 252 голосов, что составляет 0.0057 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 223 голосов, что составляет 0.0051 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 841 голосов, что составляет 0.0192 процентов от общего количества голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).
*Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По второму вопросу повестки дня собрания преложено избрать следующий состав Совета директоров: Язев А.В., Язева С.В., Крокос Т.М., Замятин И.А., Свинин А.А.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№
Ф.И.О.
Количество Голосов
1
Язев Андрей Валерьевич
4 385 605
2
Язева Светлана Валерьевна
4 385 555
3
Крокос Тарас Михайлович
4 385 530
4
Замятин Иван Алексеевич
4 385 580
5
Свинин Александр Александрович
4 385 580
*) – Процент рассчитывается от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании и имеющих право голосовать по данному вопросу.
Всего «ЗА» предложенный состав подано 21 929 305 голосов, что составляет 99.9828 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 голосов, что составляет 0.0 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 голосов, что составляет 0.0 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 3770 голосов, что составляет 0.0172 процентов от общего количества голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).
Все кандидаты прошли в Совет директоров.
По третьему вопросу повестки дня собрания преложено избрать ревизионную комиссию ОАО «Ювелиры Урала» на 2012 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Алексеева Л.Ф., Разуваева Р.Г., Зинченко О.Н. Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня собрания.
N
Ф.И.О. Кандидата
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
НЕДЕЙСТ.
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
1
Алексеева Любовь Федоровна
4 386 043
99.9936
0
0,0
0
0.0
281
0.0064
2
Разуваева Роза Григорьевна
4 386 054
99.9938
0
0.0
0
0.0
270
0.0062
3
Зинченко Ольга Николаевна
4 386 063
99.9940
0
0.0
0
0.0
261
0.0060
*) – Процент рассчитывается от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
По четвертому вопросу повестки дня собрания предложено утвердить аудитором Общества на 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Партнер».
«ЗА» подано 4 386 279 голосов, что составляет 99.9923 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0.0 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 голосов, что составляет 0.0005 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 316 голосов, что составляет 0.0072 процентов от общего количества голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).
По пятому вопросу повестки дня собрания в соответствии с п.6 ст. 83 предложено одобрить сделки между Обществом и ОАО «ВТБ»; ОАО «Газпромбанк», КБ «УМБ» (ОАО); ЗАО «БСЖВ», Сбербанк России, ЗАО «Банк Интеза», ЗАО «Райффазенбанк», ОАО «НОМОС-Банк,ОАО СКБ-Банк, ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «БИНБАНК», ОАО Банк «Зенит»,Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», ОАО «Екатеринбургский Муниципальный Банк»(ОАО Банк-Екатеринбург»), ОАО «Свердловской Губернский Банк» по заключению кредитных договоров на сумму до 350 000 000 рублей по каждой сделке, которая может быть совершена в будущем.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
«ЗА» подано 4 385 768 голосов, что составляет 99.9807 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» 537 голосов, что составляет 0,0122 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 голосов, что составляет 0.0002 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 300 голосов, что составляет 0.0068 процентов от общего количества голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня собрания решено утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 г., по результатам 2011 года выплату дивидендов не производить.
По второму вопросу повестки дня собрания решено избрать следующий состав Совета директоров: Язев А.В., Язева С.В., Крокос Т.М., Замятин И.А., Свинин А.А. Все кандидаты прошли.
По третьему вопросу повестки дня собрания решено избрать ревизионную комиссию ОАО «Ювелиры Урала» на 2012 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Алексеева Л.Ф., Разуваева Р.Г., Зинченко О.Н. Все кандидаты прошли.
По четвертому вопросу повестки дня собрания решено утвердить аудитором Общества на 2012 г. общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Партнер».
По пятому вопросу повестки дня собрания решено одобрить сделки между Обществом и ОАО «ВТБ»; ОАО «Газпромбанк», КБ «УМБ» (ОАО); ЗАО «БСЖВ», Сбербанк России, ЗАО «Банк Интеза», ЗАО «Райффазенбанк», ОАО «НОМОС-Банк,ОАО СКБ-Банк, ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «БИНБАНК», ОАО Банк «Зенит»,Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», ОАО «Екатеринбургский Муниципальный Банк»(ОАО Банк-Екатеринбург»), ОАО «Свердловской Губернский Банк» по заключению кредитных договоров на сумму до 350 000 000 рублей по каждой сделке, которая может быть совершена в будущем.
2.6. Дата и номер составления протокола общего собрания участников(акционеров) эмитента: 17 мая 2012 года б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Язева
(подпись)
3.2. Дата «
18
»
мая
20
12
г. М. П.
