1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Бугурусланский завод “Радиатор”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “БЗР”
1.3. Место нахождения эмитента 461631, Россия, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 110
1.4. ОГРН эмитента 1025600542990
1.5. ИНН эмитента 5602000590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01006-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaobzr.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 18 мая 2012 г.
Дата составления и № протокола заседания совета директоров: 18 мая 2012 г. № 7
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Определены дата, место, время и форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БЗР» по итогам 2011 года: «Провести годовое общее собрание акционеров 27 июня 2012 г. в 14 часов в КЦ «Радуга» по адресу: г. Бугуруслан, ул. Некрасова, д. 54 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время начала регистрации участников 12 часов.
2. Определен почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 461631, г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 110, отдел налогового учета и ценных бумаг.
3. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗР» по итогам 2011 года: 18 мая 2012 г.
4. Определена повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «БЗР» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БЗР», счета прибылей и убытков за 2011 год.
3. Отчет ревизионной комиссии, ознакомление с заключением аудита за 2011 год.
4. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
5. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества на 2012 год.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЗР» на 2012 год.
5. Определен порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 7 июня 2012 г. по адресу: 461631, г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 110, 2-й этаж, отдел налогового учета и ценных бумаг с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Н. Владимиров
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012г. М.П.
