о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Тверской вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
1.4. ОГРН эмитента 1026900513914
1.5. ИНН эмитента 6902008908
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02598-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 10 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 16 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в единоличный исполнительный орган ОАО «ТВЗ» и принятие решения о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в единоличный исполнительный орган ОАО «ТВЗ» на внеочередном собрании акционеров 14.06.2012г.
2.Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ТВЗ» за 2011 год.
3.О рекомендациях по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4.Об определении размера оплаты услуг аудитора.
5.О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии и наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» вознаграждений и компенсаций.
6.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»:
6.1.определение формы проведения общего собрания;
6.2.определение даты; времени начала собрания; времени начала регистрации; места проведения годового общего собрания акционеров;
6.3.определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
6.4.определение адреса для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования;
6.5.определение повестки дня годового общего собрания;
6.6.определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;
6.7.определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядка её предоставления;
6.8.определение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании;
7. О включении дополнительных вопросов в повестку годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»:
7.1. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ»;
7.2. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ»;
7.3. Об одобрении сделок с ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ТВЗ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Предельная общая сумма сделок с ОАО Банк ВТБ – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента
И.о. Генерального директора ________________________________ Е.Е. Вожакин
(подпись)
3.2. Дата «11 » мая 2012 г.
