об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Армавирский завод резиновых изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЗРИ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Новороссийская, д. 2/4
1.4. ОГРН эмитента 1022300637325
1.5. ИНН эмитента 2302008970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31098-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Всего членов Совета директоров – 7: Васякина Н.В., Емтыль Н.М., Лукаш С.Н., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Ревкин В.А., Харченко А.В.
Присутствуют на заседании члены Совета директоров:
? Ревкин Василий Андреевич - председатель Совета директоров;
? Васякина Наталья Владимировна;
? Лукаш Сергей Николаевич;
? Харченко Александр Владимирович.
На заседании присутствуют 4 члена Совета директоров Общества и представлены письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества: Емтыль Н.М., Пономаренко Е.Е.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания, места проведения собрания. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Васякина Н.В., Емтыль Н.М., Лукаш С.Н., Пономаренко Е.Е., Ревкин В.А., Харченко А.В.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АЗРИ» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012 г.
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АЗРИ»: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская 2/4, актовый зал.
4. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12-00 часов.
5. Определить время начала регистрации участников собрания: 11-30 часов.
6. Поручить генеральному директору ОАО «АЗРИ» Харченко Александру Владимировичу председательствовать на годовом общем собрании акционеров, секретарем годового общего собрания акционеров назначить Васякину Наталью Владимировну.
Вопрос 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Васякина Н.В., Емтыль Н.М., Лукаш С.Н., Пономаренко Е.Е., Ревкин В.А., Харченко А.В.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г., утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос 6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Васякина Н.В., Емтыль Н.М., Лукаш С.Н., Пономаренко Е.Е., Ревкин В.А., Харченко А.В.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АЗРИ», по состоянию на 23 мая 2012 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АЗРИ», владельцев обыкновенных акций Общества.
Вопрос 7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Васякина Н.В., Емтыль Н.М., Лукаш С.Н., Пономаренко Е.Е., Ревкин В.А., Харченко А.В.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АЗРИ».
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АЗРИ» осуществить путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в печатном издании «Вольная Кубань».
Вопрос 8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Васякина Н.В., Емтыль Н.М., Лукаш С.Н., Пономаренко Е.Е., Ревкин В.А., Харченко А.В.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества за 2011 год.
5. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества «Армавирский завод резиновых изделий» по результатам 2011 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Обществ, включая сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание.
9. Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, содержащий формулировки решений по вопросам повестки дня.
10. Проект Устава ОАО «АЗРИ» в новой редакции.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская 2/4, кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 0900 до 1200 и с 1400 до 1600.
Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Харченко А.В.
Вопрос 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и способа их предоставления акционерам.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - Васякина Н.В., Емтыль Н.М., Лукаш С.Н., Пономаренко Е.Е., Ревкин В.А., Харченко А.В.
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АЗРИ». Бюллетени вручать на общем собрании акционеров.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 г.; б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Харченко
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
