о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЗРИ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Новороссийская, д. 2/4
1.4. ОГРН эмитента 1022300637325
1.5. ИНН эмитента 2302008970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31098-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2012 г.; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская 2/4, актовый зал; 12 часов 00 минут
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не относится
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не относится
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2012 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г., утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2011 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества за 2011 год.
5. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционер-ного общества «Армавирский завод резиновых изделий» по результатам 2011 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Обществ, включая сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание.
9. Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, содержащий формулировки решений по вопросам повестки дня.
10. Проект Устава ОАО «АЗРИ» в новой редакции.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новорос-сийская 2/4, кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 0900 до 1200 и с 1400 до 1600.
Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Харченко А.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Харченко
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 2012 г. М.П.
