Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Калининградагроснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Калининградагроснаб»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Калининград, ул. Ген-лейт. Озерова, д. 24
1.4. ОГРН эмитента
1023900588370
1.5. ИНН эмитента
3903004259
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01998-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kaliningradagrosnab.ru.
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров – 14 июня 2012 года
Место проведения общего собрания акционеров – г.Калининград, ул.Ген.-лейт.Озерова, дом 24, кабинет № 4
Время начала проведения общего собрания акционеров – 11-00 часов
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров -10 час.15 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 мая 2012 года
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1) О порядке проведения собрания.
2) Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2011 год и задачах на 2012 год.
3) Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Калининградагроснаб».
6) Избрание Совета директоров ОАО «Калининградагроснаб».
7) Утверждение аудитора ОАО «Калининградагроснаб».
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с 8-00 до 17-00(перерыв на обед с 12-00 до 13-00) по адресу: г.Калининград, ул.Ген.-лейт.Озерова, дом 24 в течение 20 дней до проведения общего годового собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калининградагроснаб» В.Н.Алексюк (подпись)
3.2. Дата “18”мая 2012г.
М.П.
