Сообщение о проведении заседания совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение « Радиострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО НПО «Радиострой».
1.3. Место нахождения эмитента 352380, Россия, Краснодарский край, г.Кропоткин, ул.Советская, д. 28 А.
1.4. ОГРН эмитента 1022302297050
1.5. ИНН эмитента 2313005385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32076-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/edit/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=494
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 18.05.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров – 21.05.2012г.
Повестка дня:
1. Принятие решения, о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ЗАО НПО «Радиострой», в ревизоры ЗАО НПО «Радиострой».
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
7. Поручение выполнения функций счетной комиссии Регистратору Общества филиал «Тихорецкий» ООО «КРЦ».
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
9. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год для представления ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
10. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, полученной Обществом по итогам 2011 г.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
13. Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров
3. Подпись
3.1. Председатель Наблюдательного Совета Э.В. Кондракова
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. м.п.
