1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод Элия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод Элия»
1.3. Место нахождения эмитента 369382, Карачево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул.Подгорная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020900668557
1.5. ИНН эмитента 0906000602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32185-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется.
Содержание решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Элия» 23 июня 2012 года по адресу: с. Учкекен, ул. Подгорная, 1 (административное здание ОАО «Завод Элия», актовый зал, 2 этаж).
2) Определить форму проведения собрания: собрание.
3) Определить время начала регистрации участников собрания: 12 часов.
4) Определить время начала проведения собрания: 13 часов.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня:
1) Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества.
2) О выплате (невыплате) дивидендов.
3) Утверждение аудитора Общества.
4) О внесении изменений в Устав ОАО «Завод Элия»
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 01 июня 2012года.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Опубликовать сообщение о проведении общего годового собрания акционеров в газете «День республики» 26 мая 2011г.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
• отчет о деятельности общества за 2011 год;
• бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2011год, распределение прибыли и убытков общества;
• заключение аудитора;
• список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
• сведения о наличии или отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества (Совет директоров, ревизионная комиссия);
• предложение по кандидатуре аудитора общества;
• образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
• определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 18 мая 2011г. в бухгалтерии ОАО «Завод Элия» с 9 до 17 часов с понедельника по четверг.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Утвердить формы бюллетеней для голосования (формы прилагаются).
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
7. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
Выдачу бюллетеней производить при регистрации.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
8. Об утверждении кандидатуры аудитора общества.
Рекомендовать собранию утвердить аудитором общества: ИП Акбаева А.Я.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
9. О предварительном утверждении годового отчета за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества.
Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества за 2011 год.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
10. О выплате (невыплате) дивидендов за 2011 год.
Рекомендовать собранию не выплачивать дивиденды.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
11. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров 7 кандидатов:
1. Кубаев Энвер Борисбиевич
2. Липшаков Шамиль Ханафиевич
3. Салпагаров Ибрагим Мухтарович
4. Тамбиев Абубакир Хасанович
5. Тамбиев Али Ахметович
6. Тамбиев Умар Хасанович
7. Эркенов Осман Хусеевич
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
12. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии.
Включить в список для голосования в ревизионную комиссию трех человек:
1. Бостанова Абдулу Кази-Магометовича
2. Байчорову Супият Хамитовну
3. Гочияеву Инну Ивановну
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 18.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ А. Х. Тамбиев
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М. П.
