Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Противокарстовая и береговая защита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПК и БЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 606023, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1055216503308
1.5. ИНН эмитента 5249075317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12167-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.antikarst.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое/внеочередное): Годовое общее собрание акционеров ОАО "ПК и БЗ".
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 28 июня 2012г., 606010, Нижегородская область, г.Дзержинск, проспект Ленина, д.77, помещение П1, в 14 час. 30 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 28 июня 2012г., с 14 час. 15 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012г.
Повестка дня:
1)Утверждение регламента ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПК и БЗ».
2)Утверждение представляемых Советом директоров общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3)Утверждение заключения аудитора ОАО "ПК и БЗ" за 2011 год.
4)Распределение прибыли по результатам финансового года. О дивидендах за 2011 год.
5)Определение количественного состава Совета директоров общества.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
8)Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9)Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2012 г. по адресу: 606019, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Гастелло, д.10/15.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Противокарстовая и береговая защита» (подпись) С.В. Марков.
3.2. Дата "17" мая 2012г.
М.П.
