“Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центротранстехмонтаж
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦТТМ»
1.3. Место нахождения эмитента 107140, г. Москва, 3-й Новый переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700161796
1.5. ИНН эмитента 7708009405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03976-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации httm://www.cttm.newmail.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное). Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания. 14 мая 2012 г., г. Москва, 3-й Новый переулок, дом 5, 10-00 час.
2.4. Кворум общего собрания. Кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 180992
шт. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в
совокупности 158749 голосами, что составляет 87,71 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на
участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦТТМ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ЦТТМ» по результатам 2011 финансового года.
2.Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЦТТМ»
3.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЦТТМ».
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦТТМ».
5.Утверждение аудитора ОАО «ЦТТМ».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум и формулировки принятых решений по указанным вопросам.
1.Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 158749 голосов (100 % от количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании).
«ПРОТИВ» –0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦТТМ» по результатам 2011 финансового года. Дивиденды не выплачивать».
2.Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 158749 голосов (100 % от количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании).
«ПРОТИВ» –0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЦТТМ».
3.Итоги голосования по кандидатурам по третьему вопросу повестки дня:
Красильникова Н.Н.
«ЗА» – 103755 голосов (100 % от количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня).
«ПРОТИВ»- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.
«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 0 голосов.
Красникова Р.М.
«ЗА» – 103755 голосов (100 % от количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня).
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.
«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 0 голосов.
Широбокова Ирина Николаевна
«ЗА» – 103755 голосов (100 % от количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня).
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.
«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦТТМ»:
Красильникова Наталья Николаевна;
Красникова Раиса Михайловна;
Широбокова Ирина Николаевна.
4.Итоги голосования по кандидатурам по четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование 5 мест:
ФИО кандидата в Совет директоров Количество голосов «ЗА»
Левинсон Валерий Захарович 262508
Москаленко Алексей Павлович 158749
Пронин Виктор Николаевич 158749
Романкевич Сергей Леонидович 54994
Сорсман Игорь Петрович 158749
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членом Совета директоров ОАО «ЦТТМ»:
- Левинсон Валерий Захарович;
- Москаленко Алексей Павлович;
- Пронин Виктор Николаевич;
- Романкевич Сергей Леонидович;
- Сорсман Игорь Петрович.
5.Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 158749 голосов (100 % от количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании).
«ПРОТИВ» –0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
«КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ГОЛОСОВ» - 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «ЦТТМ» на 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Инвест- Экспертиза».
2.6. Дата составления протокола общего собрания 17.05.2012 б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.З.Левинсон
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
