“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров Общества из 11. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 2 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 3 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 4 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 5 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 6 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 7 вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» 28 июня 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: 301760, Россия, Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний.
Время начала регистрации акционеров: 14 часов 00 мин.
2. Подготовить годовое общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»:
2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 17 мая 2012г.
2.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 301760, Россия, Тульская область, г.Донской, мкр. Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро.
Дата окончания приёма бюллетеней – 25 июня 2012 года.
2.3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и опубликовать его в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому из лиц, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2011 год.
2. Утверждение Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2011 год, размере, сроке и форме выплаты.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям за 2011 год, размере, сроке и форме выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей».
7. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей».
2.5. Утвердить перечень информации для предоставления акционерам:
- годовой отчёт ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
- Аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по распределению прибыли Общества за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2011 год, сроку и форме выплаты;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по размеру дивидендов по обыкновенным акциям за 2011 год, сроку и форме их выплаты;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей»;
- сведения об аудиторе ОАО «Донской завод радиодеталей»;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Счетной комиссии, Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей»;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»;
- Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции;
- проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться в любой день по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро, тел. для справок: (48746) 5-55-40 с 07 июня 2012г.
2.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют права голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров
2.8. Утвердить смету расходов на проведение общего годового собрания акционеров.
3. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2011 год.
4. Предварительно утвердить Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2011 год в размере 30 руб. 61 коп. на одну привилегированную акцию типа А.
Срок выплаты дивидендов: с 10 августа 2012 г. по 31 декабря 2012г.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2011 год в связи с высоким износом оборудования (69%) и необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2012 год – ООО «Тульская аудиторская служба «ХАРС».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012г. протокол №3/12
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 18 мая 20 12 Г. М.П.
