«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2012.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №НТЭК-32-639/11 от 03.08.2011 (№ЗТФ-218/11 от 12.07.2011).
2. О сделке между Компанией, МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска» и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Орджоникидзе, район дома №14»).
3. О сделке между Компанией, МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска» и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Дзержинского, район дома №7»).
4. О сделке между Компанией и ОАО «АМТП», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/856-2008 от 11.09.2008).
5. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №021-3275 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
6. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «МЗ. ПЦ. ПУ-2. Шлаковый двор. Установка окомкования цементной меди. Антикоррозийная защита»).
7. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (автокранов).
8. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №009/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
9. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору № 003/11-КС-УКС (ГН-12-362/11 от 19.04.2011, 88-1169/11 от 24.05.2011).
10. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора подряда на выполнение работ по предмонтажной ревизии оборудования на объектах капитального строительства).
11. О сделке между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на поставку угля).
12. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи движимого имущества (самосвал МАЗ 5516А5-373; автомобиль бортовой КамАЗ 65117-62).
13. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №037/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
14. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №038/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
15. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №039/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
16. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №040/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
17. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №041/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
18. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на оказание услуг по хранению аммиачной воды).
19. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Заполярная строительная компания» движимого имущества (прицепов тракторных).
20. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Заполярная строительная компания» движимого имущества (тракторов).
21. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Заполярная строительная компания» движимого имущества (прицепов тракторных самосвальных).
22. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (автосамосвала).
23. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (машины гусеничной).
24. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (автофургона пассажирского).
25. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (мастерской ремонтной передвижной).
26. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (автофургона изотермического).
27. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскникельремонт» движимого имущества (машин уборочных универсальных).
28. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №021-3291 к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
29. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №018/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
30. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №035/11-КC-УКС (ГН-12-610/11 от 29.06.2011, 88-1591/11 от 11.07.2011).
31. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №029/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
32. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №006/12-КС-ДРРТ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
33. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №002/12-КC-ДРРТ (ГН-12-356/12 от 06.04.2012, 88-925/12 от 09.04.2012).
34. Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «ГМК «Норильский никель», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Директор Департамента
по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
17 мая 2012 года
